Governance
한올바이오파마는 정관 제39조의 2 규정에 의하여
감사위원회를 설치 및 운영하고 있습니다.
2025년 3월 말 기준 감사위원회 위원은 총 3인이며, 사외이사인 감사위원 2명과 기타비상무이사인 감사위원 1명이이 회사의 감사업무를 담당하고 있습니다.
감사위원회는 독립적인 입장에서 이사 업무를 감독하며, 필요 시 관련 자료 요청 및 경영 정보에 접근할 수 있습니다.
감사위원회 구성
(2025.03.26)
| 성명 | 선임일 | 임기 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 김한주 | 2023.03.29 | 3년 | 사외이사 | - |
| 정헌 | 2024.03.28 | 3년 | 사외이사 | - |
| 김진형 | 2025.03.26 | 3년 | 기타비상무이사 | - |
감사위원회 운영
감사위원회 규정 다운로드
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활동내역
2025년도
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.06 | 감사인 선정의 건 | ||
| 2 | 2025.02.11 | 2024년 4분기 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 | ||
| 5 | 2025.02.25 |
내부회계관리규정 개정 승인의 건 내부회계관리제도 운영실태 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가 논의 |
||
| 6 | 2025.03.11 |
2024년 회계, 내부회계관리제도 감사결과 보고 2024년 확정 재무제표 검토 및 확인 (연결/별도) 2024년 감사실시현황 등 외부감사인 사후평가 논의 |
2024년도
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.03.04 |
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 신규 내부회계관리자 지정 보고 |
- | 3/3 |
| 2 | 2024.03.07 |
1. 2023년 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 논의 |
가결 | 3/3 |
| 3 | 2024.03.08 | 1. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | - | 3/3 |
| 4 | 2024.04.30 | 1. 2024년 1분기 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 | - | 3/3 |
| 5 | 2024.07.25 |
1. 2024년 2분기(상반기포함) 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 2. 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획 보고 |
- | 3/3 |
| 6 | 2024.10.16 |
1. 외부감사인과의 커뮤니케이션 내역 논의 2. 내부회계관리제도 설계평가 및 운영평가 진행경과 보고 |
- | 3/3 |
| 7 | 2024.10.30 |
1. 2024년 3분기 경영실적, 재무제표 검토 및 확인 2. 연간 감사위원회 운영계획(안) 확정 (내부회계관리제도 운영실태평가계획 포함) 3. 외부감사인 선정기준(안) 확정 |
가결 | 3/3 |